Российские банки стали требовать у клиентов объяснения по переводам в пределах тысячи рублей

Речь идет о перечислениях между гражданами. Клиентам кредитных компаний начали звонить сотрудники служб финансового мониторинга банков и требовать от них предоставить информацию по операциям на суммы в пределах одной тысячи рублей. Если граждане не предоставляют данные в указанный срок, их кредитные карты или счет могут заблокировать.

Как считают эксперты, действия банковских организаций направлены против мошенников. Также банки борются с финансированием терроризма и уходом от налогов.

Источник: bash.news